Especialistas
en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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QUIENES SOMOS

Ánika Sosa

Contadora Pública (UNAM)
Matrícula N° 2719 CPCE Mnes.
Matrícula CPCE C.A.B.A
Tomo 439 Folio 186
Diplomada en Prevención del Lavado
de Activos (UNAM)
Revisora Externa Independiente inscripta en UIF.
Más de 10 años de experiencia en la materia,
con enfoque en el sector financiero.

Federico Pipet

Contador Público (UNAM)
Matrícula N° 2615 CPCE Mnes.
Especialista en Mercado de Capitales (UBA)
Diplomado en Prevención del Lavado de Activos (UBA)
Ex Asesor en la UIF con experiencia en supervisión
y control de sujetos obligados
Docente universitario en Mercado de
Capitales y Prevención del Lavado de Activos.

NUESTRA MISIÓN

Ayudar a las organizaciones a cumplir con normativas legales y regulaciones aplicables, gestionando riesgos y promoviendo una cultura de ética e integridad. Mediante la implementación de políticas, auditorías y capacitaciones, asegurando que las empresas operen de manera transparente y responsable.

Evaluación de Riesgos:

Identificar y analizar riesgos de incumplimiento que puedan afectar la operación y la reputación de la empresa.

Desarrollo de Políticas:

Diseñar e implementar políticas y procedimientos internos que promuevan el cumplimiento y la ética.

Actualización Continua:

Mantenerse al día con cambios en las regulaciones y adaptar las prácticas de compliance en consecuencia.

Investigación de Incidentes:

Investigar posibles violaciones de cumplimiento y aplicar medidas correctivas cuando sea necesario.

Promoción de la Cultura Ética:

Fomentar un entorno en el que se valoren la transparencia y la responsabilidad como pilares de la organización.

Auditorías y Monitoreo:

Realizar auditorías periódicas para evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento y hacer recomendaciones de mejora.

Capacitación:

Educar al personal sobre prácticas de cumplimiento y ética empresarial.

QUÉ OFRECEMOS

Servicios profesionales a Organizaciones que necesitan cumplir con normativas y regulaciones específicas de su actividad, ya sea UIF, BCRA, CNV, INAES, etc.

CONTACTÁNOS
  • Servicios profesionales para Sujetos Obligados inscriptos en la UIF.
  • Manuales de Procedimientos.
  • Capacitaciones.
  • Evaluación de Riesgos.
  • Monitoreo.
  • Autoevaluación de Riesgo.
  • Medidas de Controles Internos.
  • Informes de Revisor Externo Independiente.
  • Asistencia en inspecciones y verificaciones de los organismos de regulación.
  • Códigos de Ética.
  • Programas de Integridad.

¨Facilitamos las tareas específicas
de compliance,
permitiéndole hacer sus negocios
acompañado de especialistas
que lo ayudarán a tomar
las decisiones cumpliendo
con la normativa y estándares vigentes.¨

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